江山智能: 第八届董事会第二十次会议决策公告试验撮要
发布日期：2025-04-01 09:06 点击次数：162
（原标题：第八届董事会第二十次会议决策公告）
证券代码：002097 证券简称：江山智能 公告编号：2025-008 江山智能装备股份有限公司第八届董事会第二十次会议奉告于2025年3月24日以通信表情发出，于2025年3月27日以通信会议表情召开。会议应到董事11东说念主，实到董事10东说念主，董事长付向东先生主抓会议。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《对于增补黄仲波先生为第八届董事会非寂然董事的议案》，长胜优配表决效果为本旨10票、反对0票、弃权0票。陈生先生已于2025年3月24日递交书面下野敷陈，辞去第八届董事会董事职务。为保证董事会扩张使命，名鼎配资提名黄仲波先生为第八届董事会非寂然董事候选东说念主，其任职经历相宜法律限定执法。黄仲波先生现任江山智能副总司理、财务总监，简历详见附件。本议案需提交2025年第一次临时鼓舞大会审议。
第二项议案为《对于召开2025年第一次临时鼓舞大会的议案》，表决效果为本旨10票、反对0票、弃权0票。公司拟定于2025年4月15日召开2025年第一次临时鼓舞大会，遴荐现场投票、收集投票衔接合的表情。会议奉告刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。