鑫科材料: 鑫科材料九届二十八次董事会决议公告实质撮要
发布日期：2025-04-01 08:50 点击次数：100
（原标题：鑫科材料九届二十八次董事会决议公告）
安徽鑫科新材料股份有限公司九届二十八次董事会会议于2025年3月28日在芜湖总部会议室召开，应到董事7东谈主，实到董事7东谈主。会议由董事长宋志刚先生主抓。会议审议通过了以下议案：《2024年度总司理使命陈诉》、《2024年度董事会使命陈诉》、《2024年度孤苦董事述职陈诉》、《2024年度董事会审计委员会履职情况陈诉》、《2024年年度陈诉及撮要》、《2024年度里面鸿沟评价陈诉》、《2024年度环境、社会及处置（ESG）陈诉》、《2024年度财务决算陈诉》、《2024年度利润分拨预案》、《对于公司及控股子公司向银行恳求笼统授信的议案》、《对于转机公司担保事项的议案》、《对于2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《对于公司董事2024年度薪酬试验情况及2025年度薪酬决议的议案》、《对于公司高管2024年度薪酬试验情况及2025年度薪酬决议的议案》、《对于2025年过活常关联交游展望的议案》、《对于矫正公司轨则的议案》、《对于提请推进大会授权董事会办理以简便秩序向特定对象刊行股票的议案》和《对于召开2024年年度推进大会的议案》。所有这个词议案均获取全票通过，部分议案还需提交公司推进大会审议。末端2024年12月31日，炒期货母公司报表累计未分拨利润为负值，公司2024年度拟不进行利润分拨，也不进行老本公积金转增股本。具体实质详见公司同日在上海证券交游所网站走漏的关联陈诉。